Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Ф.И.О.

Занимаемая должность*

1

Стефан Морис Звегинцов

Директор по внешним связям ПАО «Энел Россия» 

2

Роберто Антонио Энзо Деамброджо

Глава Европейского и Северно-африканского подразделений Enel SpA

3

Марко Пройетти

Директор по эффективности производства Глобальной тепловой генерации Enel S.p.A.

4

Марко Фрагале

Директор по развитию бизнеса, Европа и Марокко Enel S.p.A

5

Джузеппе Луццио

Первый заместитель Генерального директора ООО «Русэнергосбыт»

6

Родольфо Авогадро Ди Вильяно

Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Европа и Северная Африка) Enel S.p.A

7

Джеральд Джозеф Рохан

Генеральный директор Rohan Global Consulting LLC (независимый директор)

8

Александр Артур Джон Уилльямс

Директор Тайга Кэпитал (ЮК) Лимитед, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (независимый директор)

9

Денис Мосолов

Старший вице-президент Macquarie Infrastructure & Real Assets, подразделение Группы Macquarie.

10

Тагир Алиевич Ситдеков

Первый заместитель Генерального директора ООО «Управляющая компания РФПИ» (независимый директор)

11

Ларон Николас Совирон

Партнер AGC Equity Partners

*Должности указаны на дату выдвижения кандидата в Совет директоров

Уважаемые акционеры, Вы можете написать сообщение старшему независимому директору, заполнив форму.

PDF (0.19MB)ЗАГРУЗИТЬ

Корпоративным секретарем является Седова Жанна Игоревна - Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям ПАО "Энел Россия".   

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Основные функции Комитета:

  • разработка и периодический пересмотр политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа Общества и лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, надзор за ее внедрением и реализацией;
  • предварительная оценка работы коллегиального исполнительного органа Общества и единоличного исполнительного органа Общества по итогам года в соответствии с политикой Общества по вознаграждению;
  • разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с членами коллегиального исполнительного органа Общества и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, включая все материальные обязательства Общества и условия их предоставления;
  • разработка рекомендаций Совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря (руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря) Общества;
  • ежегодное проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки эффективности работы Совета директоров и его членов, а также комитетов Совета директоров, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров;
  • взаимодействие с акционерами, которое не должно ограничиваться кругом крупнейших акционеров, с целью формирования рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества;
  • планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности, членов коллегиального исполнительного органа и единоличного исполнительного органа, формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность Корпоративного секретаря (руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции Корпоративного секретаря), членов исполнительных органов Общества, кандидатов на должности первого уровня общей организационной структуры Общества.

 

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям:

Ф.И.О.

1

Тагир Алиевич Ситдеков (Председатель)

2

Александр Артур Джон Уилльямс

3

Роберто Антонио Энзо Деамброджио

Комитет по аудиту и корпоративному управлению

Основные функции Комитета:

  • контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности эмитента;
  • контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;
  • обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита;
  • оценка корпоративного управления.

 

Состав Комитета по аудиту и корпоративному управлению:

Ф.И.О.

1

Джеральд Джозеф Рохан (Председатель)

2

Александр Артур Джон Уилльямс

3

Денис Мосолов

Комитет по сделкам с заинтересованностью

Основные функции комитета: 

  • обеспечение того, чтобы предлагаемая сделка с заинтересованностью основывалась на таких условиях, которые могли бы быть достигнуты в результате сделки с третьим лицом, в рамках которой каждая из сторон заключала бы сделку будучи хорошо осведомленной и свободно, не находясь под влиянием каких-либо отношений между ними, т.е. на строго коммерческих началах;
  • оказание содействия Совету директоров в выявлении и предотвращении конфликта интересов;
  • оказание содействия Совету директоров в обеспечении защиты прав и интересов акционеров, а также других заинтересованных лиц, в случае осуществления Обществом существенных корпоративных действий.

 

Состав Комитета по сделкам с заинтересованностью:

Ф.И.О.

1

Денис Мосолов (Председатель)

2

Джеральд Джозеф Рохан

3

Александр Артур Джон Уилльямс

Денис Мосолов

Александр Артур Джон Уилльямс

Александр Артур Джон Уилльямс

Александр Артур Джон Уилльям